Archivo de Etiquetas para ‘Lavados de Activos’
Por Editor En Miércoles, abril 24th, 2013
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Juez Valetti procesó a 12 personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento y prisión de diez personas, así como el procesamiento sin prisión de otras Más...

Por Editor En Viernes, febrero 24th, 2012
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Mayoría de escribanos no cumple con lo que pide ley – El Espectador

Estudio privado revela que aproximadamente un 80% los escribanos presenta problemas para cumplir con la Ley de Control y Prevención de Lavados de Activos. En marzo comienza la fiscalización. Una proporción significativa Más...