Search Results for: lavado de activos

Por Editor En Miércoles, abril 24th, 2013
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Juez Valetti procesó a 12 personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento y prisión de diez personas, así como el procesamiento sin prisión de otras Más...

Por Editor En Viernes, abril 5th, 2013
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Gobierno realiza texto de normas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este jueves 4 de abril se realizó en la Torre Ejecutiva la primera reunión del grupo de trabajo dedicado a la compilación y adecuación normativa en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo Más...

Por Editor En Jueves, diciembre 20th, 2012
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Presidencia uruguaya en GAFISUD priorizará acciones contra el lavado de activos

La presidencia de Uruguay en GAFISUD, el instituto continental especializado en el combate financiero del lavado de activos, impulsará una agenda que incluye el enfoque basado en riesgos y la medición de la efectividad Más...

Por Editor En Martes, diciembre 18th, 2012
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Uruguay preside organismo internacional encargado de combatir el lavado de activos

El pasado 14 de diciembre sesionó en Buenos Aires el 26° Pleno de representantes de la regional Sur del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFISUD). En esta ocasión, el secretario general de la Secretaría Más...

Por Editor En Jueves, noviembre 8th, 2012
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Jueza Sánchez procesó a religioso argentino por lavado de activos

La Jueza Letrada de 1º Instancia en lo Penal de 10º Turno, Dra. Dolores Sánchez, decretó el procesamiento con prisión de un religioso argentino por la comisión de un delito de violación a las disposiciones Más...

Por Editor En Jueves, diciembre 26th, 2013
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SCJ desestimó recurso de casación en caso de lavado de dinero

Foto: Alegsa / es.wikipedia.com La Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia de primera y segunda instancia por las cuales se procesó con prisión domiciliaria a un contador acusado de realizar lavado de activos Más...

Por Editor En Martes, marzo 3rd, 2015
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84.129 Sociedades Anónimas disueltas de pleno derecho por aplicación de la Ley Nº 19.288

Desde hace varios años nuestro país transita un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales en materia de transparencia, tanto en lo atinente a la prevención de lavado de activos y financiamiento Más...